SIMPACInc

AGM Information • Mar 28, 2023

SIMPAC/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		965,098	- 매출액
- 부채총계		365,416	- 영업이익	118,946
- 자본금		32,715	- 당기순이익	76,137
- 자본총계		599,683	*주당순이익(원)	1,381
나. 개별(별도)	- 자산총계		784,010	- 매출액
- 부채총계		266,945	- 영업이익	87,062
- 자본금		32,715	- 당기순이익	47,520
- 자본총계		517,065	*주당순이익(원)	862
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,853,903,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제50기 정기주주총회 목적사항 ▣ 1. 보고사항 ● 감사보고 ● 영업보고 ● 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 ● 제1호 의안:제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)연결/별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ● 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호:사내이사 최진식 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 강희철 재선임의 건 → 원안대로 승인 ●제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진식	1959-09	2	재선임	- 연세대학교 경영학 석사 - 동양종합금융증권 이사 - 한누리투자증권 전무이사 - 주식회사 SIMPAC 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강희철	1959-10	2	재선임	- 연세대학교 의학과 학사 - 고려대학교 대학원 박사 - 現 세브란스병원 가정의학교실 교수	-