Kolon TissueGene, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2023

코오롱티슈진/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,890		- 매출액
- 부채총계	18,401		- 영업이익	-16,303
- 자본금	3		- 당기순이익	-11,136
- 자본총계	91,489		*주당순이익(원)	-840
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- (비상근)사내이사 한성수 재선임 - (비상근)사외이사 이선주 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한성수 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이선주 선임 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 (김영준) → 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성수	1963-01	3	재선임	- PhD, Nuclear Engineering, University of California, Berkeley, CA('93) - Eastman Chemical Company,Technology Director('14~'17) - 코오롱인더스트리 미래기술원장('18 ~ 현재) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('20.03 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선주	1967-11	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학 ('92) - 중앙대학교 의학과 의학박사('08) - 건국대학교 의과대학 부인종양학과 교수('16~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영준	1965-05	3	재선임	상근	- 연세대 전자공학('91) - Young Enterprise System, Inc(99년~'16년) - Kolon TissueGene, Inc. 감사('17년 ~ 현재)