LS ELECTRIC CO., LTD

AGM Information • Mar 28, 2023

엘에스일렉트릭/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,322,805	- 매출액
- 부채총계		1,773,514	- 영업이익	187,524
- 자본금		150,000	- 당기순이익	91,210
- 자본총계		1,549,291	*주당순이익(원)	3,077
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,759,774	- 매출액
- 부채총계		1,297,086	- 영업이익	138,176
- 자본금		150,000	- 당기순이익	67,417
- 자본총계		1,462,689	*주당순이익(원)	2,297
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			32,291,650,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임 상근이사 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 1명 재선임 사외이사인 감사위원 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 49기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2023-02-08 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자균	1957-10	3	재선임	(현) LS ELECTRIC 회장/CEO 대표이사 (현) 한국전기산업진흥회 회장 (현) 한국산업기술진흥협회 회장 (현) 한국스마트그리드협회 회장 (현) CIGRE 한국위원회 부위원장 (전) 고려대학교 국제대학원 교수
구동휘	1982-09	3	신규선임	(현) LS ELECTRIC 비전경영총괄 부사장 (전) E1 신성장사업부문 대표이사 전무 (전) ㈜LS Value Management 부문장 상무 (전) LS산전 중국 산업자동화사업부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종원	1958-10	3	재선임	(현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원	-
김재홍	1958-05	3	신규선임	(현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격	LF 사외이사
장길수	1967-10	3	신규선임	(현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원	고려대 기술지주회사 기타비상무이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최종원	1958-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 서울대학교 행정대학원 행정학과 교수 (현) 서울대학교 글로벌행정발전연구소 소장 (전) 울산과학기술대학교(UNIST) 이사 (전) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 (전) 공정거래위원회 비상임위원
김재홍	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) LF 사외이사 (현) 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 이사장(비상근) (현) 한국전기공사협회 정책고문(비상근) (현) SK텔레콤 고문 - 2020년~2022년 : 한양대학교 ERICA캠퍼스 연구교수 - 2018년~2020년 : 한양대학교 정책과학대학 특훈교수 - 2014년~2018년 : 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장 - 2013년~2014년 : 산업통상자원부 제1차관 - 2011년~2013년 : 지식경제부 성장동력실장 - 1982년 : 제26회 행정고시 합격
장길수	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 고려대학교 기획예산처장 (현) 고려대학교 전기전자공학부 교수 (현) Director, 한미 연구재단 (현)고려대 기술지주회사 기타비상무이사 - 2015년~2017년 : 고려대학교 전기전자공학부 학부장 - 2011년~2017년 : 고려대학교 전력시스템기술연구소 소장 - 2006년~2007년 : Cornell대학교 전기컴퓨터공학과 방문교수 - 1998년~2000년 : 한국전력공사 전력연구원 전력계통연구실 선임연구원 - 1991년~1991년 : 삼성중공업 중장비사업본부 연구원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지 사업 및 기타 발전사업	35) 태양에너지, 풍력에너지, 소수력에너지, 조력에너지, 지열에너지, 연료전지 사업 및 기타 발전사업	연료전지 목적사업 추가