SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

에스케이바이오팜/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		664,241	- 매출액
- 부채총계		347,681	- 영업이익	-131,078
- 자본금		39,157	- 당기순이익	-139,431
- 자본총계		316,560	*주당순이익(원)	-1,780
나. 개별(별도)	- 자산총계		610,863	- 매출액
- 부채총계		288,500	- 영업이익	-145,553
- 자본금		39,157	- 당기순이익	-158,415
- 자본총계		322,363	*주당순이익(원)	-2,023
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이동훈 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 김연태 선임의 건 제2-3호: 사외이사 김민지 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동훈	1968-08	3	신규선임	(현) SK바이오팜㈜ 사장 SK㈜ Bio 투자센터장 동아에스티㈜ 글로벌 사업 총괄 부사장
김연태	1972-05	3	신규선임	(현) SK㈜ Bio 투자센터장 SK㈜ Bio 투자센터 임원 SK㈜ Portfolio 1실, 2실 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민지	1972-01	3	신규선임	(현)Cross Border Partners,LLC, President & CEO AffaMed Digital, General Manager AffaMed Therapeutics,Inc. Chief Business Officer	Cross Border Partners,LLC. (President & CEO)