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AGM Information • Mar 28, 2023

NHN한국사이버결제/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	463,126		- 매출액
- 부채총계	266,447		- 영업이익	44,964
- 자본금	20,080		- 당기순이익	33,941
- 자본총계	196,679		*주당순이익(원)	878
나. 연결	- 자산총계	468,184		- 매출액
- 부채총계	269,630		- 영업이익	44,208
- 자본금	20,080		- 당기순이익	34,855
- 자본총계	198,554		*주당순이익(원)	903
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,733,263,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임, 사외이사 3명 재선임, 감사위원 3명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당(1주당 200원) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호 변경) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 사내이사 정승규 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 사외이사 조창환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 사외이사 최정민 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건(총 1명) 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이광준 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 조창환 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 최정민 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 2022-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준석	1969-03	3년	재선임	前) LG소프트 現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 대표이사
정승규	1970-11	3년	재선임	前) LG-EDS 시스템 現) 엔에이치엔한국사이버결제(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조창환	1969-04	3년	재선임	前) 미국 University of Florida 광고학 교수 現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수	-
최정민	1974-03	3년	재선임	前) 안진회계법인 매니저 前) 진성회계법인 이사 現) (주)레인보우8 상무이사	(주)레인보우8 상무이사
이광준	1973-01	3년	재선임	제30기 사법연수원 수료 前) 법무법인 충정 파트너 변호사 現) 법무법인(유한) 에이스 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조창환	1969-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前) 미국 University of Florida 광고학 교수 現) 연세대학교 언론홍보대학원 원장 現) 연세대학교 언론홍보영상학부 교수
최정민	1974-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	前) 안진회계법인 매니저 前) 진성회계법인 이사 現) (주)레인보우8 상무이사
이광준	1973-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	제30기 사법연수원 수료 前) 법무법인 충정 파트너 변호사 現) 법무법인(유한) 에이스 변호사