IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

이지스레지던스리츠/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		353,841	- 매출액
- 부채총계		113,995	- 영업이익	65,407
- 자본금		28,359	- 당기순이익	62,734
- 자본총계		239,846	*주당순이익(원)	2,212
나. 개별(별도)	- 자산총계		297,573	- 매출액
- 부채총계		59,952	- 영업이익	65,707
- 자본금		28,359	- 당기순이익	64,308
- 자본총계		237,621	*주당순이익(원)	2,268
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	133
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,771,696,061
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 제6기 현금배당 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안: 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안: 차입 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안: [특별결의]사채 발행 계획 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제7호 의안: [특별결의]정관 일부 개정 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제8호 의안: 이사 선임의 건-> 원안대로 승인가결 - 제9호 의안: 감사 선임의 건-> 원안대로 승인가결 - 제10호 의안: 제7기 이사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결 - 제11호 의안: 제7기 감사 보수 승인의 건-> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주당배당금은 "배당금총액(3,771,696,061원) / 총발행주식수(28,358,617주) = 주당배당금(133원)"으로 산출됩니다. 2. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2022.12.21~2022.12.27)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 상기 배당금총액 중 자본준비금의 이익잉여금 전입금액을 재원으로 하는 배당금액 841,526,388원은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다. - 과세대상 배당금: 2,930,169,673원 - 비과세 배당금: 841,526,388원
※ 관련공시	2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 부동산투자회사 금전배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-08 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영희	1975-01	3	재선임	(2020 ~ 현재) 당사 대표이사 (2020 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 사무장 (2007 ~ 2020) 법무사 정택근사무소 사무장
김연희	1980-12	3	재선임	(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사 (2021 ~ 현재) 법무사 김현섭사무소 팀장 (2015 ~ 2020) 주식회사 피데스에셋 과장
정현섭	1980-11	3	재선임	(2020 ~ 현재) 당사 기타비상무이사 (2016 ~ 현재) 세무법인 신안 세무사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이익재	1981-06	3	신규선임	비상근	(2013 ~ 현재) 안세회계법인 이사 (2009 ~ 현재) 공인회계사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
30	30
4. 최근사업연도 매출액(원)	66,398,888,880