SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 28, 2023

신세계푸드/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		903,927	- 매출액
- 부채총계		611,858	- 영업이익	20,577
- 자본금		19,362	- 당기순이익	-5,384
- 자본총계		292,069	*주당순이익(원)	-1,390
나. 개별(별도)	- 자산총계		897,130	- 매출액
- 부채총계		605,614	- 영업이익	22,164
- 자본금		19,362	- 당기순이익	-5,946
- 자본총계		291,516	*주당순이익(원)	-1,535
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,904,218,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 (김철수) - 사외이사 1명 선임 (천홍욱) - 감사위원 1명 선임 (천홍욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김철수) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-24 참고서류 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1968-12	3	재선임	- 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당 - 2016 現 (주)신세계푸드 지원담당 - 2022 現 (주)신세계푸드 지원본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천홍욱	1960-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2016 前 관세청 청장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 김치류 제조업 - 과실 및 그 외 채소절임 식품 제조업 - 기타 과실 채소 가공 및 저장 처리업 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업		신규사업 예정에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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