UBCARE CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)유비케어

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023 년 03 월 28 일
회 사 명 :	주식회사 유비케어
대 표 이 사 :	이 상 경
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 108, 29층, 30층, 31층(여의도동, 파크원타워2)
	(전 화) 02 - 2105 - 5000
	(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 권 태 훈
	(전 화) 02-2105-5000

주식매수선택권 부여

3-490,000-2025년 03월 28일2030년 03월 27일7,600-자기주식교부 , 차액보상주주총회2023년 03월 28일정관 제10 조의3 (주식매수선택권)490,000----참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여목적

- 경영가치 제고를 위한 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화

나. 행사가격 - 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제2항의 규정을 준용하여 평가한 시가 (주식의 실질가액) 이상에서 결정한 가액임 - 시가 평가액 : 주식매수선택권 부여일(2023년 03월 28일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격

다. 기타 - 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여 계약서 또는 이사회의 결의로 행사가격 및 부여할 주식의 수를 조정할 수 있음 - 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 주당 공정 가치 ① 산정방법: 공정가액 접근법( 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용) ② 권리부여일의 전일의 주가 : 6,210원 (2023년 03월 27일 종가) ③ 행사가격 : 7,600원 ④ 무위험이자율(3.5년) : 3.32% ⑤ 기대행사기간 : 3.5년 ⑥ 예상주가변동성(연간) : 38.39% ※ 상기 내용은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있습니다.

[ 대상자별 부여내역 ]

이상경대표이사

250,000

-1,995원-김준철미등기임원

120,000

-1,995원-최준민미등기임원

120,000

-1,995원-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제10조의3 (주식매수선택권)보통주-

정관의 근거
주식의 내용
기타