THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2023

THE E&M/주주총회소집결의/(2023.03.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-03
3. 정정사유	사외이사 후보자 자진사퇴에 의한 안건 철회
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 심규환 사외이사 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
사외이사 선임의 세부내역	성명:심규환 출생년월1973-10-09 임기 3년 前한울회계법인공인회계사 現선진회계법인공인회계사	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 닛시빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기(2022.1.1~12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정