HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

현대바이오/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	66,555		- 매출액
- 부채총계	8,203		- 영업이익	-26,036
- 자본금	19,841		- 당기순이익	-11,858
- 자본총계	58,351		*주당순이익(원)	-301
나. 연결	- 자산총계	67,327		- 매출액
- 부채총계	9,091		- 영업이익	-26,354
- 자본금	19,841		- 당기순이익	-15,807
- 자본총계	58,235		*주당순이익(원)	-402
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고의 건 ▶ 법령 및 정관에 따라 보고로 대체 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김진석) ▶ 원안가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원) ▶ 가결정족수 미달로 부결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원) ▶ 가결정족수 미달로 부결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 ‘제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 보고의 건’과 관련하여, 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 2023년 3월 21일 이사회에서 재무제표의 승인이 완료되었으며 금일 주주총회에는 보고사항으로 대체함.
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진석	1962-02	3	신규선임	1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장/연구기획부장 역임	해당없음