DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

동구바이오제약/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	171,003		- 매출액
- 부채총계	68,897		- 영업이익	18,022
- 자본금	14,232		- 당기순이익	6,614
- 자본총계	102,106		*주당순이익(원)	238
나. 연결	- 자산총계	172,059		- 매출액
- 부채총계	69,953		- 영업이익	17,040
- 자본금	14,232		- 당기순이익	6,614
- 자본총계	102,106		*주당순이익(원)	238
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,038,590,390
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.71
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 선임 - 상근이사 1명(박재홍), 사외이사 3명(박재현, 고은석, 기상도) 감사위원 선임 - 사외이사인 감사위원 3명(박재현, 고은석, 기상도)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 박재홍 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2) 제3-2호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 3) 제3-3호 의안 : 사외이사 고은석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 박재현 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 2) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 고은석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 1) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1962-07	3년	재선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 서울제약 부사장 삼아제약 부사장 동구바이오제약 수석부사장 (현) 동구바이오제약 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재현	1962-07	3년	신규선임	한국외국어대학교 영어과 매일경제신문 논설주간.전무이사 매일방송(MBN) 전무이사 KDX한국데이터거래소 대표 (현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 (현)법무법인 화우 고문	-
고은석	1968-07	3년	신규선임	한양대학교 법학대학원(석,박사) 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 대전지방검찰청 서산지청 지청장 (현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사	법무법인 서평 이사 (주)필옵틱스 사외이사
기상도	1977-11	3년	신규선임	서울대학교 인문학사, 국사학과 University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) 삼일회계법인 세무담당 (현)김앤장 법률사무소 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재현	1962-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 영어과 매일경제신문 논설주간.전무이사 매일방송(MBN) 전무이사 KDX한국데이터거래소 대표 (현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 (현)법무법인 화우 고문
고은석	1968-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학대학원(석,박사) 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 대전지방검찰청 서산지청 지청장 (현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사
기상도	1977-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 인문학사, 국사학과 University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) 삼일회계법인 세무담당 (현)김앤장 법률사무소 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-