HLB Therapeutics Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,542		- 매출액
- 부채총계	54,107		- 영업이익	2,541
- 자본금	15,992		- 당기순이익	-3,429
- 자본총계	142,435		*주당순이익(원)	-110
나. 연결	- 자산총계	187,643		- 매출액
- 부채총계	59,528		- 영업이익	-7,877
- 자본금	15,992		- 당기순이익	-12,104
- 자본총계	128,116		*주당순이익(원)	-366
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	3.5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	1,108,619
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) [주식배당 1주당 0.035주, 총1,108,619주] 승인의 건. → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* [2.배당 결의ㆍ보고, (나)주식배당]의 배당주식 총 수(주)는 2022.12.31일 기준 발행주식 총 수 31,984,489주로 당사가 보유한 자기주식 309,638주를 제외한 31,674,851주를 기준으로 산정된 주식수 입니다. * 금번 배당 주식 배당의 상장예정일은 2023.04.25(화) 입니다. 다만 해당 일자는 관계기관과의 일정 조율 중 변동 될 수 있습니다.
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-16 주식배당결정 2022-12-27 배당락(주식배당) 2022-12-28 주식배당결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 주식배당결정 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)