BGF retail CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

BGF리테일/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,946,236	- 매출액
- 부채총계		1,983,608	- 영업이익	252,408
- 자본금		17,284	- 당기순이익	193,539
- 자본총계		962,628	*주당순이익(원)	11,203
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,857,091	- 매출액
- 부채총계		1,925,834	- 영업이익	249,222
- 자본금		17,284	- 당기순이익	190,700
- 자본총계		931,257	*주당순이익(원)	11,039
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			70,827,561,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 - 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 민승배 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 홍정국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현상 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신현상 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	재선임	·2019~ 現(주)비지에프리테일 대표이사(사장) ·2017~2019 (주)비지에프 대표이사(사장) ·2015~2017 (주)비지에프리테일 경영지원부문장 ·2012~2014 (주)비지에프리테일 경영지원본부장
민승배	1971-08	3	신규선임	·2022~ 現(주)비지에프리테일 영업·개발부문장 ·2020~2022 (주)비지에프 인사총무실장 ·2017~2020 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실장 업무지원실장 ·2013~2016 (주)비지에프리테일 사업지원실장
홍정국	1982-01	3	재선임	·2020~ 現(주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현상	1970-08	3	신규선임	·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수	(주)임팩트리서치랩 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신현상	1970-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수