HANIL HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 28, 2023

한일홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,268,041	- 매출액
- 부채총계		1,220,879	- 영업이익	132,506
- 자본금		33,360	- 당기순이익	129,294
- 자본총계		2,047,162	*주당순이익(원)	2,904
나. 개별(별도)	- 자산총계		989,150	- 매출액
- 부채총계		195,984	- 영업이익	23,611
- 자본금		33,360	- 당기순이익	84,365
- 자본총계		793,167	*주당순이익(원)	2,736
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	580
중간ㆍ분기배당금	220
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,665,155,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제61기[2022.1.1~2022.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 580원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2.의 시가배당률은 기말배당 기준일 2거래일 전(2022.12.27.)부터 과거 1주일간의 한국거래소 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의로, 2023년 3월 20일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2023-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	2	재선임	- 성균관대학교 경제학과 - 美 Thunderbird MBA - 서울상공회의소 부회장 - 現) 한일홀딩스㈜ 대표이사 회장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인철	1967-12	1	재선임	- 서울대학교 심리학과 - 美 Univ. of Michigan 대학원 사회심리학 석·박사 - 서울대학교 심리과학 연구소 소장 - 現) 서울대학교 사회과학대학 심리학과 교수 - 現) 서울대학교 행복연구센터장	-