Model Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2023

모델솔루션/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,443		- 매출액
- 부채총계	26,451		- 영업이익	9,824
- 자본금	3,198		- 당기순이익	7,819
- 자본총계	62,992		*주당순이익(원)	1,389
나. 연결	- 자산총계	89,371		- 매출액
- 부채총계	26,837		- 영업이익	9,729
- 자본금	3,198		- 당기순이익	7,709
- 자본총계	62,535		*주당순이익(원)	1,370
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,919,010,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임(박캘빈병관)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 300원) -> 원안대로 가결 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 박캘빈병관 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-20 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박캘빈병관	1966-09	3년	신규선임	(前) 한국타이어앤테크놀로지 팀장 (現) 모델솔루션 영업본부장