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Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 HLB사이언스(주)

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023년 3월 28일
회 사 명 :	에이치엘비사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	윤종선
본 점 소 재 지 :	서울 성동구 아차산로 66,6층
	(전 화)02-6925-0379
	(홈페이지)http://www.hlbscience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)윤종선
	(전 화)02-6925-0379

주식매수선택권 부여

12-98,000-2025년 03월 29일2030년 03월 28일2,646-신주교부주주총회2023년 03월 28일당사 정관 제11조(주식매수선택권)217,000-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상기 주식매수선택권 부여는 상법 제542조의3 및 당사 정관 제11조에 의거하여 2023년 3월 28일 개최된 당사 주주총회에서 결의함.(2) 부여목적주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함.(3) 행사기간 : 상기 해당 주식매수선택권은 부여일로부터 2년 경과 후 5년이내에 행사가 가능하며, 부여대상자가 부여 받은 날로부터 2년이상 재직시 행사가 가능함. 단, 주식매수선택권 행사 가능 첫 해에 총 부여주식수의 50% 행사 가능, 이후 매년 최대 25%씩 3년간 행사할 수 있으며, 행사만료 이후는 소멸함.(4) 부여주식의 종류 : 보통주식(1주당 액면가액 500원)(5) 행사가격/공정가치가) 행사가격자본시장과 금융투자업에 관한 법률을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액 (주주총회일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격)나) 공정가치1) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 산정가정 ① 권리부여일의 종가 : 2,640원 ② 행사가격 : 2,646원 ③ 무위험이자율 : 3.30% ④ 행사기간 : 2025.03.29~2030.03.28 ⑤ 예상주가변동성 : 47.70% ⑥ 공정가치 : 1,767원 ※ 상기내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음.다) 행사 가격 및 수량의 조정 : 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있음.(5) 기타가) 상기 8항의 당해 부여후 총 부여현황은 당해부여일 현재 회사에서 부여한 주식매수선택권 중 권리를 행사하지 아니한 주식의 총수임.나) 상기 내용에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름.

[ 대상자별 부여내역 ]

김수정임원40,000-1,767-000외 10명직원58,000-1,767-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
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| 보통주식 | 기타주식 |
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※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타