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Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 올리패스 주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023년 03월 28일
회 사 명 :	올리패스 주식회사
대 표 이 사 :	정 신
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 1동 20층 올리패스 주식회사
	(전 화)02-6488-2200
	(홈페이지)http://www.olipass.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무관리실장	(성 명) 김재현
	(전 화)02-6488-2232

주식매수선택권 부여

46-110,500-2025.03.282032.03.274,830-신주교부 , 자기주식교부주주총회2023.03.28당사 정관 제11조(주식매수선택권)①회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만,「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여 할 수 있다.628,730-----

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 부여근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조에 의거, 2023년 03월 28일 개최된 주주총회에서 결의 함.(2) 부여방법주식매수선택권 행사시점에 신주발행 교부방식, 자기주식 교부방식 중 행사 시 회사가 정하는 방식으로 함.(3) 행사가격상기 행사조건 중 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주일의 거래량 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격 이상)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정함.

(4) 행사기간 및 행사방법부여 대상자가 2023년 03월 28일부터 2032년 03월 27일까지 올리패스 주식회사 혹은 올리패스 주식회사의 계열사의 전일제(Full Time) 임/직원으로 계속 근무한 경우에 한정하여, 아래 표의 각각의 행사기간 사이에 주식매수선택권의 일부 혹은 전부를 행사 가능. 단, 2032년 03월 27일까지 행사하지 아니한 주식매수선택권은 자동 소멸.

* 행사수량별 행사기간

수량	행사 시작일	행사 종료일
55,250주	2025년 03월 28일	2032년 03월 27일
27,625주	2026년 03월 28일	2032년 03월 27일
27,625주	2027년 03월 28일	2032년 03월 27일

(5) 행사가격 및 부여수량의 조정주식매수선택권의 부여일 이후 액면가의 변동, 무상 증자 혹은 감자의 비율 등에 비례하여 행사가격 및 부여수량을 조정하여 반영.(6) 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따름.(7) 공정가치 산정방법 및 주요가정1) 산정방법 : 공정가액 접근법(이항모형)2) 공정가치 산정- 권리부여일의 종가 : 주당 4,145원- 행사가격 : 주당 4,830원- 행사기간 : 2025년 3월 28일 ~ 2032년 3월 27일- 무위험이자율 : 3.274%- 예상주가변동성 : 34.03%- 기타 : 상기 내역은 회계감사인의 의견에 따라 변경될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

이장영등기임원5,000-1,786-OOO외 44명미등기임원 및 직원105,500-1,786-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 기타주식에 관한 사항

당사 정관 제 11조(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타