MedPacto, Inc.

AGM Information • Mar 28, 2023

메드팩토/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-28

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.03.28
3. 정정사유	구체화를 위해 본문 내 정관 변경에 따른 사업 목적 변경 내용 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	-	사업목적 변경 내용 추가

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,495		- 매출액
- 부채총계	73,173		- 영업이익	-36,419
- 자본금	10,540		- 당기순이익	-35,753
- 자본총계	32,323		*주당순이익(원)	-1,705
나. 연결	- 자산총계	107,687		- 매출액
- 부채총계	75,365		- 영업이익	-37,193
- 자본금	10,540		- 당기순이익	-35,753
- 자본총계	32,323		*주당순이익(원)	-1,705
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서준규 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-1호 의안 : 2022년 9월 29일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 25명에 대한주식매수선택권 103,000주 부여 승인의 건 제6-2호 의안 : 임직원 30명에 대한 주식매수선택권 155,500주 부여의 건 승인 - 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서준규	1952-12	3	신규선임	- 인하대학교 의과대학 인하한림교수 - 인하대학교 의과대학 명예교수 - 아산충무병원 비뇨의학과 비뇨의학과장 - 한국혈관과학회장 학회장 - 복지부 선정 인하대병원 성의학특성화센터 센터장 - 과기부 선정 재생성의학연구실 연구실장 - 대한남성과학회 학회장 - 인하대학교 의과대학 비뇨의학과 교수 및 주임교수 - 인하대병원 중앙연구소 소장 - 대한불임학회 부회장 - 영남대학교 의과대학 교수 및 주임교수 - 아세아태평양 성의학회 상임이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	8. 동물용의약품, 의약부외품, 화장품, 식품 및 식품첨가물, 건강보조식품, 의료용구, 위생용품 제조 및 판매업 9. 의료기구 제조 및 판매업 11. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 12. 생명공학 및 바이오의약품에 관한 연구 13. 보건의료 등에 관한 연구 14. 국내외의 다른 기관과 공동연구		향후 회사에서 필요한 직ㆍ간접적 행위를 포함하기 위해 목적 범위 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
7. 의약품 제조 및 판매사업 11. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 13. 부동산 임대 및 관리업 14. 기타 위에 부대되는 사업	7. 의약품 제조 및 판매업 15. 위 각호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업, 수입물품 판매업 17. 부동산 매매, 임대 및 관리업 18. 기타 위 사업에 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업	표기 정정 및 조항의 구체화를 위해 변경
사업목적 삭제	-		-