BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2023

부광약품/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 63기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		400,929	- 매출액
- 부채총계		129,082	- 영업이익	-231
- 자본금		36,402	- 당기순이익	-4,249
- 자본총계		271,847	*주당순이익(원)	-36
나. 개별(별도)	- 자산총계		420,612	- 매출액
- 부채총계		110,413	- 영업이익	12,322
- 자본금		36,402	- 당기순이익	2,042
- 자본총계		310,199	*주당순이익(원)	30
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 감사위원회 위원이되는 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 서진석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강문성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진석	1965-08	3	신규선임	2023~현재 : OCI 주식회사 고문 2020~2023 : EY한영 부회장(비상근) 2015~2020 : EY한영 총괄대표이사, Asia Pacific Director 2012~2015 : EY한영 감사총괄본부장 2009~2011 : EY한영 IPO 리더

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문성	1967-09	2	재선임	2022~현재:고려대학교 국제대학 학장 2022~현재:고려대학교 국제대학원 원장 2020~현재:고려대학교 국제 대학원 4단계 BK 21 국제학 교육 연구단 단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강문성	1967-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	2022~현재:고려대학교 국제대학 학장 2022~현재:고려대학교국제대학원 원장 2020~현재:고려대학교 국제대학원 4단계 BK21 국제학교 교육연구단 단장