OLIPASS CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2023

올리패스/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,328		- 매출액
- 부채총계	12,461		- 영업이익	-21,971
- 자본금	15,511		- 당기순이익	-22,121
- 자본총계	14,867		*주당순이익(원)	-728
나. 연결	- 자산총계	24,942		- 매출액
- 부채총계	15,716		- 영업이익	-24,130
- 자본금	15,511		- 당기순이익	-24,752
- 자본총계	9,226		*주당순이익(원)	-795
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제17기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 2-1) 제2조(목적) 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 2-2) 제10조(신주인수권) 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 3) 사내이사 선임의 건(이장영) → 원안대로 승인 4) 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 5) 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장영	1967-09	3	신규선임	19.12~현재 올리패스 주식회사 부사장 12.06~19.01 메디포스트㈜ 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 10. 화장품 도소매업		향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-