GREEN CROSS WellBeing Corporation

AGM Information • Mar 28, 2023

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	150,243		- 매출액
- 부채총계	54,079		- 영업이익	8,396
- 자본금	8,876		- 당기순이익	8,001
- 자본총계	96,164		*주당순이익(원)	451
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,775,227,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 기타비상무이사1명 감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김상현 선임 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-2호의안:사내이사 김상규 선임 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-2호의안:기타비상무이사 임홍석 선임 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보자 하성태 ▶ 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1965-08	2	재선임	단국대학교 물리학 학사 [現] ㈜녹십자웰빙 대표이사 [前] ㈜녹십자웰빙 영업본부장
김상규	1973-12	2	재선임	충북대학교 경영학 학사 [現]녹십자웰빙 경영관리실장 [前] 녹십자웰빙 생산본부장
임홍석	1965-11	2	재선임	단국대학교 정치외교학 학사 [現] ㈜제이비피코리아 대표이사 [現] 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하성태	1963-06	3	재선임	상근	연세대학교 경영학 학사 [現] ㈜녹십자웰빙 상근감사 [前] 한화생명 법인기획팀장 [前] 한화생명 법인사업부장 [前] 한화생명 비상근고문