FIBERPRO, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2023

파이버프로/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제3기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,620		- 매출액
- 부채총계	10,503		- 영업이익	3,231
- 자본금	3,285		- 당기순이익	-1,731
- 자본총계	29,117		*주당순이익(원)	-56
나. 연결	- 자산총계	39,702		- 매출액
- 부채총계	10,579		- 영업이익	3,418
- 자본금	3,285		- 당기순이익	-1,731
- 자본총계	29,123		*주당순이익(원)	-56
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제3기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-20 감사보고서 제출

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다. 1.~ 6.(현행과 같음) 7.레이더, 항행용 무선 기기 및 측량 기구 제조 및 판매업 8.기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀기기제조 및 판매업 9.시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 10.컴퓨터 프로그래밍 서비스업 11.기타 기술시험, 검사 및 분석업 12.부가통신업 13.수출입업 14.수출입대행업 15.기타 위에 부대되는 사업		-사업목적추가(7호~8호) -호 번호 내림(9호~15호)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-