WINHITECH CO., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

윈하이텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,561		- 매출액
- 부채총계	61,086		- 영업이익	9,841
- 자본금	5,328		- 당기순이익	6,448
- 자본총계	62,475		*주당순이익(원)	605
나. 연결	- 자산총계	145,977		- 매출액
- 부채총계	83,658		- 영업이익	9,730
- 자본금	5,328		- 당기순이익	6,292
- 자본총계	62,319		*주당순이익(원)	590
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명, 비상무이사 1명 선임 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶ 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 비상무이사 송창석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성태	1967-02	2	신규선임	(주)윈스틸 영업이사 (주)윈하이텍 CSO
송창석	1977-08	2	신규선임	(주)윈스틸 부사장 이스트베이(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성익	1953-02	2	신규선임	증권예탁결제원 사장 Sh 서울 주택도시공사 사외이사	Sh 서울 주택도시공사 사외이사