LK SAMYANG CO., LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,175		- 매출액
- 부채총계	13,267		- 영업이익	11,158
- 자본금	5,075		- 당기순이익	8,419
- 자본총계	36,908		*주당순이익(원)	829
나. 연결	- 자산총계	50,214		- 매출액
- 부채총계	13,676		- 영업이익	11,007
- 자본금	5,075		- 당기순이익	8,258
- 자본총계	36,538		*주당순이익(원)	814
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,120,579,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	8.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				*사외이사 선임 - 사외이사 1명 신규선임(김희철) *사내이사 선임 - 사내이사 2명 신규 선임(신승열, 이성표)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 400원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김희철 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 신승열 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이성표 신규선임) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임.
※관련공시		2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승열	1959-10	3	신규선임	1983 ~ 2014 삼성테크윈(주) 상무 2014 ~ 2018 태광실업(주) 부사장 2018 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CTO
이성표	1966-12	3	신규선임	2008 ~ 2015 LIG넥스원㈜ 재무/경영기획팀장 2016 ~ 2016 ㈜LIG 감사 2017 ~ 2018 LIG넥스원(주) 경영기획실 실장 2018 ~ 2019 LIG넥스원(주) 원가관리실 실장 2019 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희철	1976-09	3	신규선임	2012 ~ 2013 서울고등법원 춘천재판부 판사 2013 ~ 2015 수원지방법원 판사 2015 ~ 2019 대법원 재판연구관 2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사 2020 ~ 현재 김&장 법률사무소 2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문 2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원	-