G2Power Co. Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

지투파워/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,683		- 매출액
- 부채총계	13,935		- 영업이익	204
- 자본금	9,127		- 당기순이익	736
- 자본총계	30,748		*주당순이익(원)	42
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명(김재평 재선임) 사내이사1명(김동현 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<제 13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 1천억원 미만 벤처기업으로 상법 시행령 제34조①항1에 따라 사외이사 4분의 1이상 규정 적용제외 대상입니다.
※관련공시		2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1981-06	3년	신규선임	-2013.02 ~ 2014.08 University of Michigan (Ann Arbor) MBA -2016.09 ~ 2018.03 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 -2018.03 ~ 2020.04 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 -2020.04 ~ 2021.09 코스맥스 경영기획팀 선임 -2021.09 ~ 2023.01 오리온 신규사업팀 차장 -2023.02 ~ 현재 지투파워(주) 전략기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재평	1957-04	3년	재선임	-1989.09 ~ 1995.02 건국대학교 전자공학 박사 -1987.03 ~ 1991.02 극동방송 기술국 -1991.03 ~ 현재 대림대학교 방송음향영상과 교수 -2016.04 ~ 현재 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 -2020.11 ~ 현재 지투파워㈜ 사외이사	대림대학교 교무처장(교수)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업		신규사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
배전반, 발전기 제조업	배전반, 발전기 제조 및 시공업	추가 사업목적 기재
사업목적 삭제	-		-