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AGM Information • Mar 29, 2023

두올/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		462,171	- 매출액
- 부채총계		263,998	- 영업이익	13,300
- 자본금		82,667	- 당기순이익	7,511
- 자본총계		198,173	*주당순이익(원)	224
나. 개별(별도)	- 자산총계		287,290	- 매출액
- 부채총계		116,203	- 영업이익	10,841
- 자본금		82,667	- 당기순이익	14,109
- 자본총계		171,086	*주당순이익(원)	435
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,597,581,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.11
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 80원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 최광순 선임의 건 제3-2호 기타비상무이사 조기철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 조기철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광순	1965-11	3	신규선임	한국세큐리트 인사팀장 중국 상해세큐리트 주재원 두올 중국사업본부 본부장
조기철	1973-04	3	재선임	삼일회계법인(이사) 대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원투자심사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조기철	1973-04	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	삼일회계법인(이사) 대경세무회계사무소 대표 농업정책보험금융원투자심사위원