SD system Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

에스디시스템/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,339		- 매출액
- 부채총계	3,962		- 영업이익	-730
- 자본금	6,343		- 당기순이익	-602
- 자본총계	9,377		*주당순이익(원)	-55
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 정학진 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 정민영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학진	1954-07	3	신규선임	서울대학교 법학과 졸업 (1978) 제24회 사법시험 합격 (1982) (현)법무법인 경원 변호사 (2018~현재)	해당없음
정민영	1972-12	3	신규선임	한국공인회계사 (2002.09) 세무사 (2003.09) 미국공인회계사 (2007.05) RSM 신한회계법인 감사본부 상무 (20.04~현재)	해당없음