NEOWIZ

AGM Information • Mar 29, 2023

네오위즈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	481,769		- 매출액
- 부채총계	45,842		- 영업이익	20,768
- 자본금	11,017		- 당기순이익	4,936
- 자본총계	435,927		*주당순이익(원)	236
나. 연결	- 자산총계	560,087		- 매출액
- 부채총계	101,331		- 영업이익	19,559
- 자본금	11,017		- 당기순이익	13,202
- 자본총계	458,756		*주당순이익(원)	625
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사겸 감사위원 3명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제2-1호 의안: 사내이사 이기원 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 정기영 선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 신광현 선임의 건 →원안대로 승인 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송진형 선임의 건 →원안대로 승인 ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2인) 제4-1호 의안: 감사위원 정기영 선임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 의안: 감사위원 신광현 선임의 건 →원안대로 승인 ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기원	1971-07	2	재선임	고려대학교 경영대학원 前)㈜네오위즈인터넷 대표이사 前)㈜네오위즈 대표이사 現)NEOWIZ Inc. 대표이사 現)㈜네오위즈랩 대표이사 現)NEOWIZ Santa Monica 대표이사 現)㈜네오위즈 사내이사(이사회의장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송진형	1974-07	3	재선임	서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 사외이사	참회계법인 이사
정기영	1958-02	3	재선임	뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 사외이사	㈜KJC 이사
신광현	1985-04	3	신규선임	스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사	㈜볼드벤처스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송진형	1974-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학 前)삼일회계법인 現)참회계법인 이사 現)㈜네오위즈 감사위원
정기영	1958-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	뉴욕시립대학교 경영대학원 前)㈜e삼성재팬 이사 前)㈜게임온 이사 現)㈜KJC 이사 現)㈜네오위즈 감사위원
신광현	1985-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	스탠포드대학교 산업공학 前)번개장터㈜ 고문 前)㈜아든파트너스 벤처투자 총괄 現)㈜볼드벤처스 대표이사