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AGM Information • Mar 29, 2023

신도기연/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,201		- 매출액
- 부채총계	11,851		- 영업이익	-4,047
- 자본금	7,965		- 당기순이익	-637
- 자본총계	61,350		*주당순이익(원)	-41
나. 연결	- 자산총계	72,439		- 매출액
- 부채총계	10,862		- 영업이익	-3,733
- 자본금	7,965		- 당기순이익	-401
- 자본총계	61,577		*주당순이익(원)	-26
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김진희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3 호 의안 : 사외이사 안태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정병춘 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남열	1959-11	3년	재선임	계명대학교 졸업(1984.02) 삼성증권(2003.03~2012.12) (주)신도기연 전무이사(2014.05~현재)
김진희	1976-01	3년	재선임	영진전문대학 졸업(1996.02) (주)신도기연 설계팀장(2004.09~현재) (주)신도기연 기술연구소 소장(2018.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안태환	1956-07	3년	재선임	성균관대학원 졸업(1997.08) (주)코오롱(1982.12~2005.12) 코오롱인더스트리(주)(2006.01~2018.12) (주)벤텍스CTO(2020.02~2021.03)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정병춘	1954-07	3년	재선임	비상근	성균관대 졸업(1978.02) 법무법인 광장(2009.03~2022.02) (주)신도기연 감사(2017.12~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업		사업다각화를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-