YG-1 CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

와이지-원/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	758,085		- 매출액
- 부채총계	450,337		- 영업이익	63,307
- 자본금	17,820		- 당기순이익	37,152
- 자본총계	307,748		*주당순이익(원)	1,194
나. 연결	- 자산총계	940,867		- 매출액
- 부채총계	601,069		- 영업이익	72,644
- 자본금	17,820		- 당기순이익	33,429
- 자본총계	339,798		*주당순이익(원)	1,027
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,258,118,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 300원) ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 윤태섭 ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 제38기 이사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제38기 감사보수한도 결정의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음 (1) 의결권부상환전환8우선주 : 300원 X 2,467,710주 = 740,313,000 원 (2) 무의결권부상환전환9우선주 : 300원 X 1,152,199주 = 345,659,700 원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음.
※관련공시		2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태섭	1963-07	3년	재선임	전) KT-SkyLife㈜ 경영기획본부장(상무) 현) ㈜와이지-원 재무본부장(전무)