MYOUNG SHIN INDUSTRY

AGM Information • Mar 29, 2023

명신산업/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 41기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		929,267	- 매출액
- 부채총계		545,468	- 영업이익	126,854
- 자본금		26,235	- 당기순이익	85,712
- 자본총계		383,800	*주당순이익(원)	1,633
나. 개별(별도)	- 자산총계		231,638	- 매출액
- 부채총계		43,228	- 영업이익	18,768
- 자본금		26,235	- 당기순이익	17,059
- 자본총계		188,409	*주당순이익(원)	325
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 제1호 의안: 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건 제2-1호: 임의준비금의 결손보전: 4,703,194,989원 제2-2호: 자본준비금의 결손보전: 71,332,422,862원 제2-3호: 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입: 42,035,230,334원 → 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호: 사내이사 박봉근 선임의 건(재선임) 제4-2호: 사외이사 장인석 선임의 건(재선임) 제4-3호: 사외이사 강승윤 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
*사외이사 후보자 강승윤은 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 ‘취업심사대상자’인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함.(승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 예정일은 변동될 수 있음.)
※ 관련공시	2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉근	1964-10	3	재선임	- 전 기아자동차 소하리공장 종합관리실장 - 전 명신아산공장장, 심원개발 대표이사 - 현 명신산업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인석	1970-08	3	재선임	- 현 특허법인 명장 대표변리사 - 현 한국지식재산보호원 컨설팅 책임자 - 현 국토교통과학기술진흥원 평가위원 - 현 한국공학대학교 겸임교수	-
강승윤	1967-07	3	신규선임	- 전 국세청장 정책보좌관 - 전 동안양세무서장 - 전 서울청 조사1국 2과장 - 전 서울청 조사4국 3과장 - 전 국세청 소득지원국 과장 - 전 반포세무서장	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-