FINE DNC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

파인디앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,158		- 매출액
- 부채총계	75,379		- 영업이익	-2,700
- 자본금	15,061		- 당기순이익	-29,244
- 자본총계	19,779		*주당순이익(원)	-1,027
나. 연결	- 자산총계	107,247		- 매출액
- 부채총계	80,138		- 영업이익	-3,971
- 자본금	15,061		- 당기순이익	-25,309
- 자본총계	27,109		*주당순이익(원)	-889
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1호 의안: 사내이사 홍성천 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 김종찬 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 이희춘 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	재선임	성균관대학교 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직) ㈜파인테크닉스 사내이사(현직)
김종찬	1968-07	3년	재선임	㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이희춘	1960-02	3년	재선임	㈜삼성전자 ㈜루멘스 ㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)	㈜삼유디스플레이 대표이사(현직)