MYUNGMOON PHARM CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

명문제약/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		230,450	- 매출액
- 부채총계		135,182	- 영업이익	6,434
- 자본금		16,976	- 당기순이익	7,976
- 자본총계		95,267	*주당순이익(원)	233
나. 개별(별도)	- 자산총계		180,952	- 매출액
- 부채총계		91,421	- 영업이익	6,604
- 자본금		16,976	- 당기순이익	7,868
- 자본총계		89,531	*주당순이익(원)	233
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제37기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ㅡ> 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 배철한 선임의 건(중임) ㅡ> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다.
※ 관련공시	2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배철한	1952-04	3	재선임	(현) 명문제약(주) 대표이사 / 사장