Green pine tree Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

피에이치씨/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	24,302		- 매출액
- 부채총계	6,538		- 영업이익	-21,638
- 자본금	59,404		- 당기순이익	-64,993
- 자본총계	17,764		*주당순이익(원)	-549
나. 연결	- 자산총계	26,132		- 매출액
- 부채총계	7,193		- 영업이익	-24,340
- 자본금	59,404		- 당기순이익	-67,685
- 자본총계	18,939		*주당순이익(원)	-572
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사선임의 건 □ 제2-1호 의안 : 사외이사 신영준 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제2-2호 의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 2022년말 자산총계가 1천억원 미만으로 이사회에서 감사위원회를 설치하여 운영중입니다.
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-08 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영준	1972-11	3	신규선임	2022.11-현재 ㈜애니파이브 경영지원실 상무 2021.01-2022.10 ㈜에이아이더뉴트리진 경영관리본부 이사 2017.01-2020.12 ㈜랩지노믹스 기획팀장	-
정진국	1972-08	3	신규선임	2020.06-현재 아일수지공업㈜ 관리 총괄 2007.04-2018.08 ㈜세중 회계 팀장 2000.06-2007.03 ㈜한화투어몰 회계팀 근무	-