KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

국전약품/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	194,229		- 매출액
- 부채총계	102,581		- 영업이익	3,588
- 자본금	4,906		- 당기순이익	8,680
- 자본총계	91,647		*주당순이익(원)	177
나. 연결	- 자산총계	196,097		- 매출액
- 부채총계	103,774		- 영업이익	3,509
- 자본금	4,906		- 당기순이익	8,877
- 자본총계	92,323		*주당순이익(원)	182
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인, 사외이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○제1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 →원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 홍종호 →원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 이종학 →원안대로 승인 제2-3호 의안:사내이사 김학선 →원안대로 승인 제2-4호 의안:사외이사 최선규 →원안대로 승인 제2-5호 의안:사외이사 김윤철 →원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(20억) →원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억) →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종호	1971-12	3	재선임	'12~현재 국전약품 대표이사
이종학	1971-10	3	재선임	'10~현재 국전약품 제약바이오사업 본부장
김학선	1972-09	3	재선임	'03~현재 국전약품 향남공장 공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선규	1953-09	3	재선임	고려대학교 경제학과 졸업 미시간주립대 대학원 졸업 '81~'06 대한상공회의소 (정보화사업본부장) '06~'08 대한상공회의소 (상의역) '08~'13 전국초중고교 (경제교육강사) '09~'11 한일네트웍스 (사외이사) '15~'18 몽골상공회의소 (자문관) '20~현재 국전약품 (사외이사)	-
김윤철	1958-08	3	재선임	서울대학교 화학교육 졸업 KAIST 유기화학 석사 KAIST 유기합성 박사 '84~'97 코오롱중앙연구소 (책임연구원) '98~'03 코오롱중앙기술원 (화학연구소장) '04~'05 코오롱피앤에스 (대표이사) '05~'10 동부기술원 (상무) '10~'14 동부팜한농 (상무) '15~현재 성균관대학교 (교수) '20~현재 국전약품 (사외이사)	-