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AGM Information • Mar 29, 2023

유니크/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	239,971		- 매출액
- 부채총계	128,764		- 영업이익	2,883
- 자본금	9,660		- 당기순이익	2,831
- 자본총계	111,207		*주당순이익(원)	147
나. 연결	- 자산총계	243,849		- 매출액
- 부채총계	131,257		- 영업이익	5,936
- 자본금	9,660		- 당기순이익	3,546
- 자본총계	112,592		*주당순이익(원)	184
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	15
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		289,810,425
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명,사외이사1명,감사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제47기(2022.01.01.~12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 15원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 제 4-1 호 의안: 사내이사 안정구 선임의 건 제 4-2 호 의안: 사외이사 김동욱 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건 (감사1명) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안:지점 폐쇄의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임.
※관련공시		2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정구	1962-07	3년	재선임	-미국 버클리대학교 정치경제학과 -(주)유니크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동욱	1979-10	3년	재선임	-부산대학교 경영대학원 석사 -삼일회계법인 회계사(前) -내일회계법인 상무이사 (現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정충희	1959-06	3년	신규선임	상근	-미국 하와이대학교 사회학 석사 -영풍제지(주) 상무이사(前) -세원지관(주) 대표이사(前) -(주)제이제이 대표이사(前)