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AGM Information • Mar 29, 2023

이스트소프트/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,282		- 매출액
- 부채총계	54,440		- 영업이익	-1,401
- 자본금	5,688		- 당기순이익	-7,468
- 자본총계	50,842		*주당순이익(원)	-751
나. 연결	- 자산총계	185,026		- 매출액
- 부채총계	101,507		- 영업이익	-5,668
- 자본금	5,688		- 당기순이익	-8,225
- 자본총계	83,519		*주당순이익(원)	-613
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 >>원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 정관 제2조 사업목적 개정의 건 >>원안대로 승인 제2-2호 의안: 정관 제2조 외 조문 보완의 건 >>원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 김장중 재선임의 건 >>원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 >>원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 >>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다.
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장중	1972-01	3년	재선임	한양대학교 수학과 한양대학교 MBA 前 (주)이스트소프트 대표이사 現 (주)이스트소프트 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 전자금융업 22. 선불전자지급업 23. 상품권판매업 24. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함)의 개발, 매매 및 중개업 25. 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT 포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 26. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 27. 온라인 및 오프라인 교육서비스업 28. 교육 컨설팅업 29. 원격 교육 및 운영업 30. 교육 관련 용역의 수행 사업 31. 온라인 위탁교육 서비스업 32. 교육콘텐츠 공급업 33. 교재 출판사업 34. 학습프로그램의 개발 및 공급사업 35. 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스업		유료 포인트 사업 추진 (21. ~ 23.) NFT 사업 추진 (24. ~ 26.) 교육사업 추진 (27. ~ 35.)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-