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AGM Information • Mar 29, 2023

리노스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,260		- 매출액
- 부채총계	28,565		- 영업이익	-2,232
- 자본금	22,856		- 당기순이익	-2,564
- 자본총계	68,695		*주당순이익(원)	-57
나. 연결	- 자산총계	98,339		- 매출액
- 부채총계	28,578		- 영업이익	-2,360
- 자본금	22,856		- 당기순이익	-2,833
- 자본총계	69,761		*주당순이익(원)	-63
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				6명(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 김웅 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호:사내이사 박병근 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-3호:사내이사 이범철 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-4호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-5호:사외이사 한태영 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-6호:사외이사 채영석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김웅	1970-02	3년	재선임	서울대 경영학과 학/석사 전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사
박병근	1962-06	3년	재선임	전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사
이범철	1973-01	3년	재선임	선린상업고등학교 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사
나상호	1966-12	3년	재선임	원광대학교 경영학과 학사 전)광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태영	1961-08	3년	신규선임	동국대학교 회계학과 석사 전)미래디엠아이 부사장 현)세아엔지니어링 감사	현)세아엔지니어링 감사
채영석	1965-05	3년	신규선임	원광대학교 치과대학 학사 현)채영석치과 대표원장	-