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AGM Information • Mar 29, 2023

앱클론/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,061		- 매출액
- 부채총계	17,457		- 영업이익	-8,750
- 자본금	8,253		- 당기순이익	-9,254
- 자본총계	36,604		*주당순이익(원)	-604
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 김종훈 신규선임 사내이사 1명 최준호 신규선임 감사 1명 이희수 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제 13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 부결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건 - 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 최준호 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(이희수 감사 재선임의 건) - 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1969-04	3년	신규선임	1986-1990 서울대학교 화학과 학사 1990-1992 서울대학교 화학과 석사 2008-2012 연세대학교 생명과학부(생명과학) 박사 1992-2005 CJ(제일제당) 연구소 수석연구원 2006-2007 건일제약 연구소 책임연구원 2007-2022 한화제약(&양지화학) 연구개발총괄부문장 2007-2022 앱클론(주) CTO
최준호	1970-11	3년	신규선임	1989-1996 고려대 경제학과 학사 2020-2021 고려대 최고경영자 과정 1996-1999 동아건설 국제금융 1999-2001 하나증권 강남역지점 2001-2006 한텔 CFO 2008-2011 케이알 CFO/COO 2012-2021 하우드 엔지니어링 CFO/COO 2022-현재 앱클론(주) CFO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희수	1964-08	3년	재선임	비상근	1986-1989 삼일회계법인 공인회계사 1989-1992 육군사관학교 경리장교 1992-1995 신한금융투자 M&A, 심사 1996-2000 두산캐피탈 여신,투자,심사 2014-현재 한양대 경영학부 겸임교수 2001-현재 지성회계법인 대표이사 2014-현재 앱클론(주) 감사