Sugentech, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2023

수젠텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	173,243		- 매출액
- 부채총계	32,666		- 영업이익	25,478
- 자본금	8,134		- 당기순이익	26,674
- 자본총계	140,576		*주당순이익(원)	1,683
나. 연결	- 자산총계	173,296		- 매출액
- 부채총계	32,719		- 영업이익	24,970
- 자본금	8,134		- 당기순이익	26,677
- 자본총계	140,576		*주당순이익(원)	1,686
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,484,129,450
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.39
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 손미진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2-1호 의안 : 사내이사 유승범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 자기주식 취득의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 1주당 배당금은 보통주식(16,268,809주), 전환우선주(292,054)에 대한 배당금이며, 주당 150원 균등배당 - 상기2항의 배당금 총액 : 발행주식 총수인 16,560,863주로써 전환우선주 292,054주 포함한 것임 - 상기2항의 시가배당율 산출근거 : 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당 금의 비율임
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손미진	1965-03	3년	재선임	1999~2006 ㈜LG화학 책임연구원 2006~2011 한국생명공학연구원 선임연구원 2011~현재 ㈜수젠텍 대표이사
유승범	1967-04	3년	재선임	1995~2006 LG화학 선임연구원 2006~2008 을지대학교 연구원 2008~2011 ㈜알테오젠 이사 2011~현재 ㈜수젠텍 CTO