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AGM Information • Mar 29, 2023

디바이스이엔지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	168,456		- 매출액
- 부채총계	33,907		- 영업이익	13,353
- 자본금	3,518		- 당기순이익	11,069
- 자본총계	134,549		*주당순이익(원)	1,599
나. 연결	- 자산총계	168,346		- 매출액
- 부채총계	33,920		- 영업이익	13,323
- 자본금	3,518		- 당기순이익	10,800
- 자본총계	134,426		*주당순이익(원)	1,560
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	210
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,442,395,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임(상근) 사내이사 1인 신규선임(상근) 사외이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사위원 1인 재선임 감사위원 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제21기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 210원 현금배당) ☞원안대로 승인 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 최봉진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이성진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 김보성 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 신동국 선임의 건 ☞원안대로 승인 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 김보성 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원 신동국 선임의 건 ☞원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최봉진	1965-04	3년	재선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사
이성진	1971-02	3년	신규선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김보성	1962-04	3년	재선임	(前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사	메리필드글로벌 주식회사 감사
신동국	1961-08	3년	신규선임	(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사	주식회사 포에스 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김보성	1962-04	3년	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼정회계법인 회계사 (現) 화인세무회계사무소 대표 회계사
신동국	1961-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 하나머티리얼즈 CFO 부사장 (現) 주식회사 포에스 대표이사