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AGM Information • Mar 29, 2023

메디톡스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	561,354		- 매출액
- 부채총계	146,754		- 영업이익	55,160
- 자본금	3,574		- 당기순이익	36,842
- 자본총계	414,600		*주당순이익(원)	5,739
나. 연결	- 자산총계	596,288		- 매출액
- 부채총계	162,673		- 영업이익	46,664
- 자본금	3,574		- 당기순이익	36,596
- 자본총계	433,616		*주당순이익(원)	5,766
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5.0
종류주식	5.0
배당주식총수 (주)	보통주식	301,772
종류주식	24,307
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건(주식배당 주당 0.05주) > 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호: 사내이사 정현호 재선임의 건 > 원안대로 승인 가결 · 제2-2호: 사내이사 주희석 재선임의 건 > 원안대로 승인 가결 · 제2-3호: 사외이사 정도현 선임의 건 > 원안대로 승인 가결 · 제2-4호: 사외이사 오정미 선임의 건 > 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 상근감사 이영래 선임의 건 > 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집공고 2022-12-27 배당락(주식배당) 2022-12-30 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현호	1962-12	3년	재선임	- 한국과학기술원 이학박사 - 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사
주희석	1966-03	3년	재선임	- 중앙대 경영학 석사 - ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정도현	1974-10	3년	신규선임	2001 ~ 2003: 하버드 대학교 케네디스쿨 대학원 졸업, 행정학 석사(국제개발경제 전공) 2011 ~ 현재: 도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장 2014 ~ 2017: 사모펀드운용사협의회(PEF협의회) 제1대 간사 2017 ~ 2018: 한국전력공사 에너지신사업 투자 자문위원 2017 ~ 2019: 금융위원회 금융발전심의회 위원(자본시장 분과)	도미누스인베스트먼트(유) 대표이사 사장
오정미	1963-05	3년	신규선임	2012.09.01 ~ 현재: 서울대학교 약학대학 약학과 교수 2014.07 ~ 2017.03: 서울대학교 연구부처장 2017.07 ~ 2019.07: 서울대학교 약학대학 연구부학장 2022.10.28 ~ 현재: 대통령직속 국가과학기술자문회의 위원 2023.01 ~ 2025.12: 한국약학교육평가원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영래	1963-09	3년	신규선임	상근	- 대통령경호실 감사과장 - 대통령비서실 민정수석실 감찰관 - 대통령경호실 인사부장 - 대통령경호실 기획관리실장 - 대통령경호실 차장(차관급) 직무대리 - 건설공제조합 제17대 상임감사