SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

삼보판지/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	314,178		- 매출액
- 부채총계	64,429		- 영업이익	14,498
- 자본금	8,085		- 당기순이익	12,460
- 자본총계	249,749		*주당순이익(원)	779
나. 연결	- 자산총계	709,406		- 매출액
- 부채총계	153,503		- 영업이익	67,587
- 자본금	8,085		- 당기순이익	63,515
- 자본총계	555,903		*주당순이익(원)	3,517
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	175
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,803,220,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				-제1호의안: 제42기(2022.1.1~2022.12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 175원) ☞원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호의안: 류동원 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호의안: 류경호 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호의안:금명조 상근감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류동원	1972-07	3	재선임	- (주)삼보판지 대표이사 (주)대림제지 골판지사업부 대표이사 - 現 (주)동진판지 대표이사
류경호	1972-09	3	재선임	- (주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 대표이사 - 現 삼보개발(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금명조	1947-01	3	재선임	상근	- 감사원 부이사관 한화손해보험(주) 상근감사 (재)한국경제행정연구원 상근 고문 - 現 (주)삼보판지 상근감사