CAPE INDUSTRIES LTD.

AGM Information • Mar 29, 2023

케이프/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	284,866		- 매출액
- 부채총계	93,171		- 영업이익	9,694
- 자본금	15,451		- 당기순이익	-264
- 자본총계	191,695		*주당순이익(원)	-9
나. 연결	- 자산총계	2,328,847		- 매출액
- 부채총계	2,092,305		- 영업이익	2,358
- 자본금	15,451		- 당기순이익	-539
- 자본총계	236,541		*주당순이익(원)	7
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,970,172,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 가결 제2-1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ▶ 가결 제2-2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(주주제안) ▶ 부결 제3호 의안 : 사내이사 최승호 재선임 의 건 ▶ 가결 제4호 의안 : 사외이사 최영수 재선임 의 건 ▶ 가결 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 가결 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안) ▶ 부결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안) ▶ 가결 제7-1호 의안 : 1주당 100원 현금 배당의 건 ▶ 가결 제7-2호 의안 : 1주당 200원 현금 배당의 건(주주제안) ▶ 부결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승호	1971-04	3	재선임	前. 웰컴크레디라인(주) 이사 미래전략본부장 前. 이엑스티(주) 상무 미래전략본부장 前. (주)삼보광업 상무 경영기획 본부장 現. (주) 케이프 상무 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영수	1962-08	3	재선임	前.동양증권 전무 IB 부문장 前.유안타증권 전무 IB 부문장 現.(주) 케이프 사외이사	(주)한창산업 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 국.내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업 2. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상제작물, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 기획, 제작, 판매, 유통사업(수출입 포함)		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 약용작물 배양, 재배, 유통, 판매업 2. 유기농식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업		기존 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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