WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 29, 2023

윙입푸드/주주총회소집결의/(2023.03.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-04-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실2
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호의안: 왕정풍 사내이사 재선임의 건 2-2호의안: 김호진 사외이사 신규선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건 3-1호의안: 량리산 감사 재선임의 건 - 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건_보수한도 1000만RMB - 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건_보수한도 100만RMB - 제6호의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제7호의안: 외부감사인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
왕정풍	1982-06	3	재선임	ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄 ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호진	1986-01	3	신규선임	ㆍ2009.10-2010.07, 메리츠종금증권 근무 ㆍ2010.08-현재, 유진투자증권 부장 ㆍ2018.10-현재, 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
량리산	1975-11	3	재선임	상근	ㆍ1999.02-2006.12, 중산시 강산경공유한공사 회계보조 ㆍ2007.02-2010.12, 중산시 해방조명전기유한공사 주관회계 ㆍ2011.01-2014.11, 중산시 일가일상업체인유한공사 회계담당 ㆍ2015.01-2019.12, 광동장정전기그룹주식유한공사 재무총괄 ㆍ2020.04-현재, 윙입푸드홀딩스 감사