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AGM Information • Mar 29, 2023

웨이버스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,185		- 매출액
- 부채총계	11,224		- 영업이익	1,562
- 자본금	4,717		- 당기순이익	-8,427
- 자본총계	24,961		*주당순이익(원)	-114
나. 연결	- 자산총계	39,523		- 매출액
- 부채총계	12,668		- 영업이익	1,784
- 자본금	4,717		- 당기순이익	-8,095
- 자본총계	26,855		*주당순이익(원)	-110
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제4기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준	1959-09	3	신규선임	2016~2018 한국예탁결제원 상무 2019~현재 동아대학교 경영학과 교수	-