DONGAELTEKCo.,Ltd

AGM Information • Mar 29, 2023

동아엘텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	183,585		- 매출액
- 부채총계	46,785		- 영업이익	9,919
- 자본금	5,575		- 당기순이익	2,600
- 자본총계	136,799		*주당순이익(원)	264
나. 연결	- 자산총계	306,358		- 매출액
- 부채총계	94,986		- 영업이익	13,196
- 자본금	5,575		- 당기순이익	11
- 자본총계	211,372		*주당순이익(원)	151
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,971,169,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.04
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 감사(상근감사) 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제24기(2022.01.01.~2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 박재규 대표이사 중임의 건) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사(상근감사) 선임의건(후보자: 이재석 감사 중임의 건) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재규	1995-03	3년	재선임	1985.02 중앙대학교 전자공학과 학사 1999.04 ~ 현재 (주)동아엘텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재석	1960-03	3년	재선임	상근	1976.03 ~ 1979.01 서울대학교 식품공학과 학사 2014.10 ~ 2016.03 동아출판(주) 대표이사 2017.03 ~ 현재 (주)동아엘텍 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-. 정보통신공사업		사업전략에 따른 변경