KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2023

금호전기/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		61,814	- 매출액
- 부채총계		48,975	- 영업이익	-11,788
- 자본금		13,777	- 당기순이익	-16,904
- 자본총계		12,839	*주당순이익(원)	-728
나. 개별(별도)	- 자산총계		54,712	- 매출액
- 부채총계		45,171	- 영업이익	-10,790
- 자본금		13,777	- 당기순이익	-15,940
- 자본총계		9,541	*주당순이익(원)	-700
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		0
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제69기(2022년01월01일 ～ 2022년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2.1. 제2-1호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 → 원안대로 승인 2.2. 제2-2호 의안 : 사내이사 정헌욱 선임의 건 → 원안대로 승인 2.3. 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 권오상 선임의 건 → 원안대로 승인 2.4. 제2-4호 의안 : 사외이사 오명균 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 박외희) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍민	1973-04	3	재선임	단국대학교 경영대학원 졸업 前) 제넨바이오 대표이사 現) 금호전기㈜대표이사(부회장)
정헌욱	1988-10	3	재선임	조지아대학교 경영학과 졸업 現) CNJ INC. 부사장 現) 신주홀딩스 대표이사 現) 금호전기㈜사내이사(사장)
권오상	1960-03	3	재선임	경희대학교 법학과 졸업 現) 한솔합동법률사무소 대표변호사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명균	1959-10	3	재선임	서울대학교 법과대학 졸업 前) 법무법인 송백 구성원 변호사 現) 법무법인 건우 소속변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박외희	1954-03	3	재선임	비상근	서울시립대학교 세무전문대학원 수료(석박사 과정) 前) 종로세무서장 現) 이촌세무법인 대표이사 現) 금호전기㈜감사