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AGM Information • Mar 29, 2023

브이원텍/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	137,603		- 매출액
- 부채총계	38,812		- 영업이익	5,369
- 자본금	7,581		- 당기순이익	3,373
- 자본총계	98,791		*주당순이익(원)	234
나. 연결	- 자산총계	175,413		- 매출액
- 부채총계	78,168		- 영업이익	38
- 자본금	7,581		- 당기순이익	-3,991
- 자본총계	97,245		*주당순이익(원)	-45
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,448,233,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정대원	1978-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 제39기 수료 - 現 법무법인 율촌 변호사 - 現 한국산업안전보건공단 자문변호사