NEOWIZ HOLDINGS Corporation

AGM Information • Mar 29, 2023

네오위즈홀딩스/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	280,967		- 매출액
- 부채총계	1,056		- 영업이익	-1,399
- 자본금	4,653		- 당기순이익	-205
- 자본총계	279,911		*주당순이익(원)	-28
나. 연결	- 자산총계	804,421		- 매출액
- 부채총계	146,612		- 영업이익	7,005
- 자본금	4,653		- 당기순이익	-61,331
- 자본총계	657,809		*주당순이익(원)	-9,769
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한우진	1978-04	2	재선임	경희대학교 경영학부 前) ㈜컴투스 근무 前) ㈜네오위즈 재무실장 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장 現) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장
이응준	1977-11	2	신규선임	중앙대학교 정치외교학과 前) ㈜네오위즈 경영관리팀 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 現) (재) 네오위즈 마법나무 사무국장 現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고흥	1970-11	3	신규선임	서울대학교 법학대학원 前) 서울고등검찰청 차장검사 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고흥	1970-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학대학원 前) 서울고등검찰청 차장검사 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사